Правоохранители задержали 31-летнего жителя Всеволожска и его 38-летнюю подельницу. Они подозреваются в создании теневого банка, сообщил телеграм-канал ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Мужчина зарегистрировал на свое имя фирму с широким спектром деятельности: от торговли лесом до услуг фотографа. Также на подконтрольных ему лиц были открыты ИП и фирмы-однодневки.
Для ведения бухгалтерского учета он привлек свою знакомую. Офисы фирмы были открыты в Кудрово и деревне Кальтино Всеволожского района.
Теневой банкир принимал денежные средства от заинтересованных лиц. Затем выводил их на банковские карты своих знакомых, оформляя их как оплату оказанных услуг. За эту свою деятельность он получал от клиентов по 11 процентов от обналиченных сумм. В результате подельники получили доход в размере 47 828 464 рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Мерой пресечения для него избрана подписка о невыезде. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигуранта и соучастники.
Ранее «МК в Ленобласти» рассказал, что в Кудрово «банк» без лицензии обманул клиентов на 48 миллионов рублей.
