Они начали свою противоправную деятельность в мае 2022 года. Родственница подозреваемой открыла на свое имя хостел в нежилом помещении в городе Волхов, по адресу: Волховский проспект, дом 7. По этому адресу злоумышленники регистрировали иностранных граждан, которые фактически там не проживали.
В феврале 2023 года супруги закрыли хостел из-за нарушений законодательства. Однако уже через месяц по тому же адресу был зарегистрирован и открыта новая ночлежка, формально сменившая название и хозяина — собственником стало подконтрольное юридическое лицо.
Хостел «принимал» мигрантов до октября 2023 года, после чего вновь закрылся. Злоумышленники планировали отвлечь внимание полиции от своего бизнеса, поэтому решили сделать «ребрендинг» и открыть новое юридическое лицо, не связанное с теневыми операциями. Следующее открытие такого «жилища» должно было состояться в августе 2024 года. Однако планам злоумышленников помешали полицейские.
Параллельно дочь подозреваемого от первого брака зарегистрировала на себя фирму и от ее имени открыла хостел уже в другом районе Ленинградской области — Волосовском. В доме 28 по улице Красных Партизан города Волосово злоумышленниками был организован еще один «пункт» массовой фиктивной регистрации мигрантов.
По предварительным данным, за весь период деятельности подозреваемых были незаконно легализованы более 4000 иностранных граждан. За свои услуги злоумышленники требовали с каждого мигранта около 7000 рублей.
Главным следственным управлением ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
По оперативным данным, помимо дочери мужчины от первого брака и сестры женщины, которые были номинальными директорами юридических лиц, в противоправную деятельность были вовлечены еще несколько человек. Пока указанные лица допрошены следователями в качестве свидетелей.
23 июля 2024 года полицейские при поддержке Росгвардии провели задержания участников группы. По адресам проживания фигурантов и их связей, а также по местам нахождения хостелов были проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, компьютеры, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Правоохранительные органы решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Оперативники продолжают следствие. Устанавливаются иные факты и возможные соучастники противоправной деятельности фигурантов.
